В начале сентября Гагаринский СУД Москвы по иску ГЕНПРОКУРАТУРЫ к ЭКС-МИНИСТРУ МИХАИЛУ АБЫЗОВУ обратил в госдоход почти ₽10 МЛРД. РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней АЛЬФА-БАНКА и сделок с TELEGRAM.
В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства». Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие деньги. Но оказалось, что и на новом счете остаток гораздо меньше ожидаемого — на два десятка миллиона долларов и несколько сотен миллионов рублей. Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка. Эта история помогла силовикам укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов смог вернуть Альфа-банку давний многомиллиардный долг. Для этого якобы использовались сложная схема и цепочка офшоров: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где рассматривалось дело Генпрокуратуры против Абызова, прокурор называл эти действия Альфа-банка «циничными и злонамеренными», а судья Анна Кочнева сочла это пренебрежением законодательством о борьбе с отмыванием средств и рекомендациями FATF. Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере просвещения. РБК узнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме рисунок на листе А3, кто мог посоветовать ему инвестировать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор доказывал контроль Альфа-банка над тремя офшорами. После запроса РБК суд опубликовал решение с купюрами (без имен и наименований компаний). РБК ознакомился с его полной версией, а также стенограммами процесса и аудиозаписями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса.
КАК АЛЬФА-БАНК ПОЛУЧИЛ ИНВЕСТИЦИИ АБЫЗОВА В TELEGRAM — ВЕРСИЯ СУДА
В решении описана схема, с помощью которой Абызов, по версии Генпрокуратуры и суда, смог заплатить Альфа-банку долг в размере $104,5 млн (около 7,4 млрд руб. по текущему курсу). Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году. Тогда Абызов работал в правительстве и не имел права принимать управленческие решения по поводу своего бизнеса. Экс-министр настаивал, что он их и не принимал: по его версии, сделку организовали управляющие. Тем не менее участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд счел происхождение денег, вырученных за СИБЭКО, коррупционным. Деньги от продажи СИБЭКО были распределены по счетам пяти кипрских компаний, подконтрольных Абызову. Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по версии Генпрокуратуры и суда, бизнесмен использовал, чтобы инвестировать в криптовалютный проект TON создателя Telegram Павла Дурова и токены Gram. Через цепочку еще из нескольких офшоров деньги поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Суд считает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его незаконного дохода в адрес Telegram Group Inc. При этом они заверили Telegram «в легальном происхождении их средств». В марте 2020 года стало известно, что проект Gram не состоится. Чтобы расплатиться с инвесторами, Telegram Group Inc. конвертировала их финансирование в займы с 10-процентной ставкой. Таким образом, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited до апреля 2021 года должны были получить от Telegram 110% от вложенной суммы — около $126,5 млн. Но за несколько дней до дедлайна, в конце апреля 2021 года, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited уступили право требования долга нескольким другим лицам. В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу. Их суд считает связанными с Абызовым. Остальную часть долга — около $104,5 млн — предполагаемые компании Абызова уступили двум юрлицам с Британских Виргинских островов — Tomas Investing Limited и Zanelia Limited. Средства были зачислены в тот же день, когда обе компании открыли счета в Альфа-банке. Суд уверен, что они связаны с банком. В мае-июне 2021 года эти средства были аккумулированы на счетах еще одного офшора — Godet Limited, а затем зачислены на собственные счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы боролись за взыскание долгое время. И все это подтверждено массой документов и доказательств, иначе мы бы не вернули этот долг, если бы у нас не было доказательств, что эти деньги, которые задолжала компания «Е4» Альфа-банку, принадлежат нам. И они вернулись туда, куда они должны были вернуться». Но в суде представители Альфа-банка и Абызова настаивали, что долг не был возвращен, а прокуратура неверно интерпретировала слова Сысуева. Они указывали, что этот комментарий не содержит ни ссылок на предполагаемое получение долга именно от эксминистра, ни его имени. «Его комментарии никакого отношения к фактическим обстоятельствам, которые рассматриваются в рамках настоящего дела, не имели», — говорил в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов. «Я никогда не признавал требования Альфа-банка ко мне и к моим структурам», — заявил Абызов во время заседания суда.
КАК АЛЬФА-БАНК ДЕЙСТВОВАЛ ПРИ АРЕСТЕ ДЕНЕГ Перед арестом счетов по делу Абызова Альфа-банк совершил несколько транзакций, которые, возможно, окончательно прояснили властям его интересы в сделке с Telegram. Это следовало из материалов, которые суду представил прокурор генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев. • 4 июня 2021 года Басманный суд санкционировал арест $104,5 млн, которые, по данным правоохранительных органов, были частью коррупционного обогащения Абызова и, насколько им было известно, лежали на счетах компаний Tomas Investing Limited и Zanelia Limited в Альфа-банке.
• 8 июня в 10:15 представитель СКР предъявил постановление сотруднику Альфа-банка. С этого момента банк гарантированно знал, что деньги виргинских компаний раньше принадлежали Абызову и представляли собой преступный заработок, считает суд. Но счет Tomas Investing Limited оказался пуст, а остаток по счету Zanelia Limited составляет $1,5 млн, что гораздо меньше искомой суммы.
• В течение дня следствие получило данные из ФСБ, что еще 5–6 мая Tomas и Zanelia перечисляли средства в адрес еще одного офшора — Godet Limited, а он, в свою очередь, — на внутренние счета Альфа-банка. К 8 июня на счетах компании должно было быть $18,7 млн и почти 302 млн руб. Следователь вынес постановление об аресте счетов Godet Limited в случаях, не терпящих отлагательств. В таких условиях санкцию суда можно получить постфактум.
• К 17:00 представитель СКР вернулся в банк и предъявил новое постановление об аресте. Но в 17:05 выяснилось, что на долларовом счете Godet Limited осталось 70 центов, а на рублевом счете — 4,15 млн руб.
• Следствие получило выписку по счетам Godet Limited и увидело, что в течение дня, 8 июня, офшор перечислил на внутрибанковские счета Альфа-банка свыше 1,356 млрд руб. (эта цифра приводится в тексте решения, но сумма перечисленных в нем операций за 8 июня — 1,654 млрд). Перед этим движения по счетам Godet не было почти месяц.
Прокурор Бочкарев на процессе назвал поведение Альфа-банка «циничным, недобросовестным», «злонамеренным» и «ничтожным по своему содержанию»; он заявил, что банк «противодействовал следственным и судебным органам в получении денежных средств». Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось». Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов. Информация о происхождении денег обязывала банк прекратить деловые отношения с клиентом и сообщить о подозрительной сделке в правоохранительные органы, говорится в решении. «Если бы постановление об аресте принесли 7 июня, а мы 8 июня провели по распоряжению клиента Godet какие-то операции, в том числе абсолютно легальную саму по себе операцию по погашению кредита, — вот тогда бы можно было говорить о том, что да, банк что-то там нарушил, злоупотребил», — возражал в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов, подчеркивая, что банк действовал «добросовестно и правомерно» и выполняет все распоряжения следствия и суда. В Альфа-банке не стали отвечать на вопросы РБК, но заверили, что сейчас власти не имеют к нему вопросов. «Стороны достигли компромисса и полностью отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу. Дело завершено, стороны претензий друг к другу не имеют», — сообщили в пресс-службе.
КАК СВЯЗАНЫ ДЕЛО АБЫЗОВА И АЛЬФА-БАНК
В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита.
После ряда отказов это дело было возбуждено, но сам Абызов в нем не фигурирует. Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности группы перед кредиторами. Конфликт Абызова с Альфа-банком в окружении экс-министра называли одной из вероятных причин его ареста. Но прошлым летом Генпрокуратура заявила, что Абызов в 2021 году смог организовать возврат Альфа-банку долга из нелегального дохода. Ведомство добилось обращения этих денег в доход государс
ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ
GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix). В 2018 году к ее видам деятельности добавились «инвестиции в новые технологии, включая блокчейн». Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян. Это единственные персоналии, которые упоминаются в открытых источниках в связи с компанией. Абызов сказал в суде, что Лежнев в прошлом был партнером его компаний, но лично они не знакомы. Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, адвокаты Абызова это отрицают. Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре. Известно, что Batios инвестировала в агротехнический бизнес в США.
При участии Юлии Кошкиной, Анны Балашовой, Павла Казарновского
0
25.00
