ТОП 10 лучших статей российской прессы за
Sept. 16, 2021

По указанным фактам возбуждено два уголовных дела. По остальным делам о контрабанде сумма в среднем не превышает 2,5 млн рублей, заверили в таможенном органе.

Опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также могут влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределённость из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов.

По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Маркова, в 2020-м сильно вырос спрос на наличные деньги: только в апреле-мае население сняло с банковских счетов более 1 трлн рублей, из которых большая часть осела в карманах населения. Расчёты наличными позволяют избежать лишних вопросов со стороны банков и контролирующих органов, а также дают возможность предпринимателям оптимизировать свои расходы и налогообложение, считает эксперт.

- Стремительная цифровизация банковского сектора, постепенный переход государств на цифровую валюту усложняют преступникам способы перемещения денег с помощью кредитных организаций, поэтому они пытаются перевезти их через границу, - отметила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, добавив, что не стоит исключать фактор эффективной работы контролирующих структур.

В Евразийской экономической комиссии "Известиям" сказали, что у них нет статистического учёта перемещённых через таможенную границу наличных денег и они не получают информацию от таможенных органов государств - членов ЕАЭС об их незаконной перевозке.

ЗАСЛОН ТЕНЕВОМУ СЕКТОРУ

Чаще всего незаконно перевозят доллары и евро, отмечает юрист. Также встречаются британский фунт, швейцарский франк и китайский юань. Российские рубли также иногда перевозят контрабандным путём, добавила Полина Гусятникова.

Декларирование перевозимой через границу валюты позволяет контролировать происхождение денег и пресекать подозрительные потоки, которые могут быть использованы в дальнейшем для финансирования терроризма или сокрытия преступной деятельности собственника этих активов, пояснила она. Следствием роста контрабанды денег может стать общий рост преступности как на территории России, так и других стран, указала эксперт.

- Экономический оборот с использованием наличных денег в любых вариантах способствует развитию теневого сектора и недополучению государством различных доходов, что негативно влияет на развитие экономики в целом, - подчеркнул Максим Марков.

Как рассказал руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов, если размер перемещаемых через границу денежных средств или инструментов менее двух- и пятикратного размера суммы, допускаемой к свободному провозу, то к нарушителям применят административное наказание за недекларирование или недостоверную информацию. Он добавил, что при достижении пороговых значений особо крупного размера, а также в случае совершения преступления в составе группы лиц предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы или принудительных работ до четырёх лет. Размер штрафа может составить от десятикратной до пятнадцатикратной суммы контрабандных денег или стоимости инструментов.

По мнению Полины Гусятниковой, наказание за контрабанду денежных средств следует ужесточить: увеличить размер штрафа или максимальный предел лишения свободы. Последствия такого преступления могут нести опасность для общества, подчеркнула эксперт.

Справка "Известий"

По законодательству провоз наличных денег через границу не ограничен - как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при превышении эквивалента в $10 тыс. нужно оформить декларацию. Кроме того, при перемещении через границу валюты в сумме более $100 тыс. необходимо подтвердить происхождение денег. Например, это могут быть документы о продаже жилой недвижимости, коммерческой деятельности или полученном кредите, наследстве и др.